الداخلية تضبط تاجري عملة بتعاملات 6 ملايين ريال سعودي

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام عن قيام كلًا من المدعو أشرف .ح.أ- 62 سنة تاجر - مصوغات ذهبية والمدعو أحمد.ع.أ - 40 سنة - عامل بمحل الأول، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبى بيعها، وتسليمها للثانى لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثاني، واستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 6,500,000- ستة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى ، 13,000 ثلاثة عشر ألف دينار كويتى ، 10,000 عشرة آلاف يورو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

3
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق